专栏

洗钱100万罪判多少年

刑事案件 作者:东方律师网 2022-07-13 21:09:31 阅读:411
宁乡男子用银行卡洗钱流水达百万,2021年1月7日,宁乡市历经铺派出所接到相关线索:任某某的银行卡流水异常,存在涉嫌电信诈骗的嫌疑。在刑侦大队的协助下,经进一步调查、分析,查获任某某不仅用自己的银行卡帮助诈骗分子“跑分”洗钱,还发展朋友做下线,一起用银行卡洗钱,资金流水达100余万元。目前,任某某等人已被依法刑事拘留。,湘妹普法:第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十罚金。
延伸阅读
  • 女子充完话费接到警方通知涉嫌洗钱

    “90元充100元话费”“24小时内快速充值”……大家平时有没有刷到过这些低价充值话费的广告?小心!充进来的钱可能是“赃款”近日,市民陈女士在某二手交易平台上看到“90元可充值100元话费”的广告抱着

  • 中国破获首例数字人民币诈骗洗钱案

    中国破获首例数字人民币诈骗洗钱案 这是一个组织犯罪,一名26岁的女嫌犯和其他11名涉案人员已被逮捕。他们都将面临刑事指控。根据调查,该组织利用数字人民币服务洗钱,将资金转移到一个隐藏在柬埔寨的海外欺诈

  • 受贿洗钱600万罪判几年?

    25公斤黄金被扔进河道!一科级干部受贿600多万,全家帮忙洗钱……,解放日报讯 为了帮孙强(化名)掩饰犯罪所得,他的妻子、哥哥、嫂子齐上阵,结果全家都面临法律的严惩。近日,中国裁判文书网披露了这起洗钱

关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
赞助链接